Posts

Сергей Магин задержан в Турции, а его «Ландромат» раскрыл имена коррумпированных подрядчиков вроде Сергея Гирдина

В Турции по запросу России задержан Сергей Магин («Сережа два процента»), которого называли теневым банкиром номер один в стране. Ему вменяют создание крупнейшего в Европе канала по отмыванию денег «Ландромат». Схема работала с 2010 по 2014 год и позволила вывести из России около $22 млрд (около 700 млрд рублей) через фиктивные кредиты, подставные фирмы, молдавские и латвийские банки, после чего деньги оседали на счетах. Магин брал себе 2% от каждой операции и может многое рассказать о своих клиентах, из-за чего в ужасе оказались некоторые российские бизнесмены, пользовавшиеся его услугами. Уж точно ему не обрадуются те, кто до сих пор продолжает выводить деньги из российского бюджета. Среди них такие разжиревшие на госзаказе махинаторы, как Алексей Крапивин, Сергей Гирдин и наследники Георгия Генса. Эти трое были крупнейшими бенефициарами работы «Ландромата» и получили через него сотни миллионов долларов. Все они выигрывали крупные государственные подряды в России, а Крапивин и Гир...
Post a Comment
Read more

Кормушка Дрозденко: как Морозов провернул сделку с убыточной Догмой

Губернатор Ленобласти Дрозденко допустил в святая святых - Юкки не менее одиозного кубанского застройщика Дениса Морозова, связанного с подмосковным губернатором Воробьевым. Обещающая вложить в проект «Догма Юкки» 90 млрд рублей Догма на самом деле погрязла в убытках и распахнула роток на кредиты от госбанка? Еще в рамках ПМЭФ Морозов и Дрозденко подмахнули соглашение о сотрудничестве при реализации проектов во Всеволожском и Ломоносовском районах, в которые обещаются влить аж 85,6 млрд рублей. В Ломоносовском районе планируется возвести 460 тыс. кв.м площадей, включая жилье и промышленный кластер на 425 тыс. кв.м, а вот во втором - на участке в 43 га наметили проект комплексного освоения «Догма Юкки» с домами на 9-17 этажей. Даже пару детсадов со школой пообещали. Слово Юкки в этом уравнении намекает на то, что именно в ту локацию нацелил свой жадненький взор токсичный девелопер. Юкки в Ленобласти - это имя давно нарицательное, пример земельного произвола и элитных хотелок за бю...
Post a Comment
Read more

Почему братья Ротенберги доверяли Борису Ушеровичу выкачивать миллиарды

Основатель ГК «1520» Борис Ушерович, скрывающийся за границей, организовал сеть на Кипре, предназначенную для обхода санкций и отмывания средств, связанных с РЖД и российской элитой. Ушерович оказался очень полезным кадром для РЖД, работу которой курируют ближайшие друзья Владимира Путина - олигархи братья Ротенберги. В 2023 г. компания получила рекордные 3 трлн руб. выручки и 170 млрд руб. прибыли. Инвест программа РЖД на 2024 г. составляет 1.27 трлн руб. Откусить от такого гигантского пирога, безусловно, есть что. Одним из самых крупных подрядчиков компании является ГК «1520», в которой Ушеровичу принадлежит 28.3%, у гендиректора Алексея Крапивина -38.3%, у ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО «УК «Армус Капитал» - 33.3%. Его учредитель – Алексей Крапивин. Кто прячется за ЗПИФ, неизвестно. На Кипре Борису Ушеровичу принадлежат несколько компаний, которыми руководят близкие беглому бизнесмену люди. Одна из таких структур - METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная в ...
Post a Comment
Read more

Схема Звонко Мичковича и Mettmann: отмывание денег и санкционные поставки в Россию

Несколько лет назад в центре скандала оказался Звонко Мичкович (Zvonko Micković). Его связывают с кипрскими компаниями, через которые, как утверждается, обходили санкции и отмывали деньги, связанные с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицей. В его персоне не было бы ничего необычного, если бы два фактора: масштабы схем и скудность сведений о Мичковиче. Массовое внимание к Мичковичу возникло после публикаций, посвященных большой цепочке кипрских компаний и облигаций Mettmann Public Company Limited – именно в этих документах Звонко Мичкович обозначен как крупный акционер и член совета директоров. Из данных кипрского реестра следует, что Звонко Мичкович (Zvonko Micković) – гражданин Черногории, а его партнерами по бизнесу являются граждане Кипра, Латвии, Украины и Российской Федерации. Что известно о Звонко Мичковиче (Zvonko Micković) Публичная информация о Звонко Мичковиче, как уже упоминалось, очень скудна и отрывочна: в сетевых базах (Facebook, LinkedIn и региональные справки) присутст...
Post a Comment
Read more

Испанская недвижимость Бориса Ушеровича — новый эпизод в деле «1520»

Борис Ушерович, российский предприниматель в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов с контрактов РЖД, расширяет деятельность на рынке элитной недвижимости на Кипре и в Испании. Об этом идется в расследовании издания PressWay. Журналисты нашли фирмы и проекты, которыми управляют приближенные к Ушеровичу люди. В частности, одна из фирм жены Ушеровича «прописалась» на вилле в Марбелье, стоимостью более 6 млн евро. Борис Ушерович один из руководителей российской группы компаний «1520», которая длительное время считалась главным подрядчиком для «РЖД». Её основателями также были Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Первый сейчас остается в руководстве «1520» и одновременно возглавил фирму, близкую к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Второй умер в 2023 году от онкологии, но успел дать показания на партнеров по «1520» по делу о взятках руководству российского министерства внутренних дел, которые давались за «крышу» в массовых хищениях. Это дело активно обсуждалось в 2018-2019 ...
Post a Comment
Read more

Как ООО «ТрансРегионСтрой» Бориса Ушеровича кормило бассейн виллы «Ocean View»

Российский предприниматель Борис Ушерович, находящийся в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов из подрядов РЖД, продолжает активно торговать дорогой недвижимостью в Испании и на Кипре. Об этом идется в расследовании издания PressWay. Журналисты нашли фирмы и проекты, которыми управляют приближенные к Ушеровичу люди. В частности, одна из фирм жены Ушеровича «прописалась» на вилле в Марбелье, стоимостью более 6 млн евро. Борис Ушерович один из руководителей российской группы компаний «1520», которая длительное время считалась главным подрядчиком для «РЖД». Её основателями также были Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Первый сейчас остается в руководстве «1520» и одновременно возглавил фирму, близкую к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Второй умер в 2023 году от онкологии, но успел дать показания на партнеров по «1520» по делу о взятках руководству российского министерства внутренних дел, которые давались за «крышу» в массовых хищениях. Это дело активно обсуждалось в 2...
Post a Comment
Read more

Оксана Хаджипавлоу, компании Mettmann и Sword Dragon S.L. замешаны в миллиардных хищениях у РЖД

Имя Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) появилось в материалах расследований, касающихся деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в схемах по обходу санкций против России и выведению российских денег за границу. Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость. Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий. Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, ч...
Post a Comment
Read more