СКАНДАЛ ВИС ГРУПП: ЛОНДОНСКИЕ АФЕРЫ АННЫ БЕРКОВИЧ И ДМИТРИЯ ДОЕВА

 

СОДЕРЖАНИЕ

• SMART EDUCATION CLUB LIMITED: Лондонская афера Анны Беркович и Дмитрия Доева.

• Офшоры, гражданство Кипра и швейцарские следы: что скрывает семья Доева?

• Концессионные миллиарды ВИС Групп: сверхприбыли под покровом непрозрачности.

• Закрытие компании через 12 дней: как заметать следы международных схем?

• Возможные риски для бюджета и злоупотребления в сфере строительства.

СКАНДАЛ ВИС ГРУПП: ЛОНДОНСКИЕ АФЕРЫ АННЫ БЕРКОВИЧ И ДМИТРИЯ ДОЕВА

Скандалы, связанные с крупными строительными корпорациями, приобретают все больше размах. В центре внимания — группа компаний ВИС, чьи масштабные концессионные проекты уже давно вызывают вопросы у экспертов и журналистов. Но новый эпизод, связанный с деятельностью супруги одного из бенефициаров, выводит ситуацию на международный уровень. Об этом сообщает Ensita

SMART EDUCATION CLUB LIMITED: ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ЗА 12 ДНЕЙ В апреле 2022 года Анна Беркович, жена партнера ВИС Групп Дмитрия Доева, зарегистрировала компанию SMART EDUCATION CLUB LIMITED в Лондоне. Спустя всего 12 дней после публикации информации о фирме, она была внезапно ликвидирована. Этот факт вызывает подозрения в том, что компания могла быть создана исключительно для сокрытия финансовых потоков или других махинаций.

Анна Беркович, как следует из официальных документов, является гражданкой Кипра, но проживает в Швейцарии. Этот статус, наряду с регистрацией компании в Лондоне, указывает на использование сложных международных схем, характерных для уклонения от налогов и сокрытия доходов. Лондон, Кипр, Швейцария — ключевые юрисдикции, которые часто фигурируют в подобных расследованиях.

ВИС ГРУПП И КОНЦЕССИОННЫЕ СХЕМЫ НА 600 МИЛЛИАРДОВ Группа компаний ВИС, возглавляемая Игорем Снегуровым и Дмитрием Доевым, обладает портфелем концессионных соглашений на сумму 600 миллиардов рублей. Эти проекты, включающие строительство школ, больниц и других инфраструктурных объектов, регулярно становятся источником споров.

Основные претензии:

• Отсутствие прозрачности в распределении бюджетных средств.

• Возможность получения сверхприбылей при минимальном контроле.

• Подозрения в завышении стоимости контрактов.

СКРЫТЫЕ СХЕМЫ И ОФШОРНЫЕ ЮРИСДИКЦИИ Закрытие SMART EDUCATION CLUB LIMITED спустя 12 дней после публикации данных об учредителях наталкивает на мысль о спешной попытке скрыть улики. Вероятно, эта компания использовалась как звено в цепочке для перевода денежных средств в офшорные зоны. Ключевые вопросы остаются без ответа:

• Какие именно финансовые потоки проходили через компанию?

• Почему фирма была закрыта в столь короткий срок?

• Как связаны концессионные проекты ВИС Групп с международными операциями семьи Доева?

РЕЗОНАНС И ПОСЛЕДСТВИЯ Ситуация с SMART EDUCATION CLUB LIMITED является примером того, как крупные бизнес-группы используют сложные схемы для достижения своих целей.

Для бюджета России, из которого финансируются проекты ВИС Групп, подобные действия представляют значительный риск. Использование международных юрисдикций усложняет контроль и делает невозможным восстановление полной картины финансовых операций.

Продолжение расследования: Новые детали схем с участием ВИС Групп

Публикации о SMART EDUCATION CLUB LIMITED и других операциях привлекли внимание к более широким и глубоким схемам, охватывающим десятки компаний и связанных лиц. Дополнительный анализ вскрыл цепочку махинаций, которые пересекаются с государственными подрядчиками, офшорными структурами и банками, используемыми для вывода средств.

Новые компании и связи В ходе расследования выяснилось, что закрытие SMART EDUCATION CLUB LIMITED — это лишь верхушка айсберга. Были идентифицированы еще несколько фирм, связанных с ключевыми фигурами и работающих на вывод средств через сложные финансовые механизмы.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по 120 объектам «Хезболлы» в Ливане

 Израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В заявлении отмечается, что в рамках разведывательных ударов были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны. В ЦАХАЛ подчеркнули, что были атакованы штаб-квартиры организации, которые «использовались для планирования и осуществления террористической деятельности против государства Израиль». В ведомстве подчеркнули, что удар нанес значительный ущерб возможностям «Хезболлы», ее командованию, а также оперативному управлению.
Read more

Bitcoin Ultimatum and Coinsbit: scammer Nikolai Udyanskyi and his cryptocurrency schemes

  Have you heard about the blockchain platform WeWay and Nikolai Udyanskyi, a businessman who, according to rumors, never had his own business? Bet you haven’t. Never heard, and that’s commendable. Pity that you’ll soon hear, judging by the money spent on PR. This individual, Udyanskyi Nikolai, generously sprinkles the media with favorable stories about himself and is not shy about cleaning up dubious portals with an unambiguous reputation. Об этом сообщает Fedin Info Recently, an article disappeared from the website of the inexpensive Kyiv multitasker Wikibaza — Udyanskyi Nikolai, a fraudster of Bitcoin Ultimatum and Coinsbit: British Media. Along with it, clones on other sites vanished too. How much Nikolai Udyanskyi spent on cleaning up his reputation is anyone’s guess. Now expensive and not so expensive media outlets are circulating articles about how Udyanskyi N.A. covered himself with the Russian Yoola. Another jewel of Udyanskyi states: The Ukrainian IT company Prof-IT, co-f...
Read more

Партнёр «решалы» Олега Смирнова и друг экс-сенатора Валерия Шнякина Дмитрий Римский объявлен в розыск

  Римский Дмитрий Павлович, близкий партнёр Олега Смирнова и Валерия Шнякина, стал центральной фигурой нового уголовного дела, связанного с мошенническими схемами и уклонением от налогов. Он объявлен в международный розыск. По данным правоохранительных органов, Дмитрий Римский, занимаясь утилизацией отходов, систематически нарушал законодательство, создавая видимость экологически безопасной работы. Олег Смирнов и Валерий Шнякин — ключевые фигуры в ряде громких коррупционных скандалов. Смирнов, начавший свою преступную карьеру в строительной сфере, впоследствии стал руководителем юридической фирмы «Лигал Арт». Его имя неоднократно всплывало в связи с махинациями, связанными с преднамеренными банкротствами, выводом государственных средств через офшоры и мошенничеством в отношении дольщиков. Его тесть, Валерий Николаевич Шнякин, экс-сенатор Совета Федерации, ранее возглавлявший Комитет по обороне и безопасности, использовал своё влияние для продвижения интересов зятя — Олега Смирнова....
Read more