Банкир Дмитрий Гордович владеет 50% ББР Банка по последним открытым данным

 Банкир Дмитрий Гордович, ранее зачищавший Сеть от любого негатива в свой адрес, отправился под домашний арест. Погорел любитель сложных схем на любви к театре.

Гордович наотмывал 2 млрд рублей в тандеме с экс-директором МХАТа Владимиром Кехманом и подрядчиком Маратом Каргиновым. Но связи Гордовича, что тянутся до генерала Чемезова, могут вывести его из-под удара, чтобы не потянуть за собой более громкие дела.

Басманный суд Москвы 25 мая 2026 мая отправил под домашний арест совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича, который был арестован еще в марте и тогда отправлен под арест. На этот раз смягчения меры пресечения потребовали сами силовики. В кулуарах шепчутся, что за банкира заступились влиятельные покровители, в числе которых может быть глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, с коим тот связан через миллиардера Альберта Авдоляна - давнего протеже генерала.

Гордовичу вменяют отмывание тех денег, которые были похищены в рамках госконтрактов на реставрацию театра. По делу кроме Кехмана проходит и владелец (он же и директор) фирмы-подрядчика - ООО «РСК-Ренессанс» Каргинов. Именно компании последнего чаще всего сливали дорогостоящие контракты, где стоимость работ завышалась, позволяя откусывать от бюджетного пирога львиную долю.

При этом часть средств Каргинов мог перекидывать на свои же фирмы, используя компании-прокладки, которые искусственно наращивали цену.

Силовики считают, что легализовывали (читай - отмывали) пару миллиардов через структуры Гордовича.

Но история банкира была бы не полной. Ведь не зря же в свое время он зачищал Сеть от более громких своих приключений, на которые, на наш взгляд, также нужно обратить внимание следствию.

По последним открытым данным, у Гордовича в банке 50% к общему количеству голосующих акций и как крупный акционер он весьма влиятелен в банке. Хотя в самом банке от уголовных дел пытаются дистанцироваться.

Помимо этого, у его полного тезки есть пачка фирм, в том числе таких от которых за версту несет однодневками - 0 сотрудников в штате, минимальный уставный капитал.

Среди партнеров по бизнесу у Гордовича засветились как крупные бизнесмены, как, например, петербургский миллиардер Андрей Гомон, прибравший к рукам исторические территории Калининской овощебазы, а также бывший глава ФГУП «Дирекция строящихся объектов здравоохранения Северо-Западного региона» Даниил Махлин, с коим выстроена целая сеть домов престарелых.

Но самым ярким партнером Гордовича является олигарх Авдолян, потому львиная часть мутных делишек банкира всплывало как раз в пирамиде этого протеже Чемезова.

Самым громким делом с участием Гордовича можно считать крах энергохолдинга МРСЭН.

Уже несколько лет МРСЭН фигурирует в уголовном разбирательстве по факту вывода за пределы страны десяти миллиардов рублей. Параллельно практически все юридические лица холдинга, включая ПАО «Челябэнергосбыт», уже погружены в процедуры банкротства. Если приглядеться к структуре, МРСЭН напоминает типичную корпоративную «матрёшку»: плотный клубок взаимозависимых компаний, в одной из которых — челябинской энергосбытовой организации — неожиданно в свое время и засветился Гордович.

В совет директоров он вошёл в 2017 году. Как позднее установили эксперты, место там он получил по прямому указанию Авдоляна, фактически выступая его доверенным лицом. Спустя всего неделю новое руководство уже «штампует» весьма сомнительное решение: перечисление полумиллиарда рублей со счёта «Челябэнергосбыта» на баланс другой структуры дивизиона — «Вологдаэнергосбыта». Впоследствии суд прямо указал: к моменту голосования средства уже покинули счет, а одобрение носило сугубо технический характер. В материалах того периода даже прозвучала прямая отсылка к переброске активов на подконтрольное лицо.

Формально сделку позже оспорили, однако сами деньги так и растворились в финансовом тумане. Даже правосудию не удалось установить финального бенефициара. В июле 2019 года ПАО «Челябэнергосбыт» официально признали банкротом, и лишь тогда начали постепенно вскрываться детали масштабных манипуляций с корпоративными средствами. А попытка привлечь Гордовича к субсидиарной ответственности в феврале 2025-го недвусмысленно указывает на то, что его причастность к схеме уже не вызывает вопросов у следствия. Но в этой истории Гордович так и остался весь в белом, фигурируя чуть ли не свидетелем. Удивительно, не так ли?

По мере того как энергохолдинг трещал по швам, Авдолян и его «свита» — в том числе кипрский Sparkel City Invest LTD — внезапно материализовались в судебном процессе, настойчиво требуя места в реестре кредиторов. Дескать, «одолжили» миллиарды рублей. И вновь на сцене появляется ББР Банк: на сей раз в роли приобретателя векселей у той самой кипрской структуры. Эти бумаги якобы служили обеспечением по кредиту, выданному ПАО «Архангельская сбытовая компания» (АЭС) — структуре из дивизиона МРСЭН. Когда АЭС с выплатами не справилась, векселя были изъяты в счет погашения долга. Звучит, мягко говоря, непрозрачно.

Суд, к слову, тоже не прошёл мимо этой «финансовой хореографии» — особенно с учётом тесной аффилированности и банка. Вывод арбитров оказался более чем красноречивым: в действиях ББР Банка усмотрели признаки намеренного приобретения через Sparkel City Invest LTD прав требований к АЭС с целью организации контролируемого банкротства посредством экономически необоснованных операций. В качестве примера была приведена схема: банк выпускает вексель, в тот же день продаёт его «Спаркелю», а затем принимает обратно — уже в качестве залога по кредиту для ПАО «Вологодская сбытовая компания». Не вызвал доверия у суда и манёвр с досрочным взысканием по этому векселю с последующим его возвратом в портфель банка.

Любопытно и то, что кредитование МРСЭН — структуры, якобы задолжавшей Sparkel 4,5 млрд рублей, — осуществлялось, в том числе, за счёт средств самого ББР Банка. Долги, выходит, наращивались искусственно, по заранее прописанному сценарию.

Не напоминает ли вся эта конструкция классическую схему отмывания средств с элементами финансовой мимикрии?

Примечательно, что ББР Банк охотно финансировал и прочие начинания Авдоляна: так, в 2018 году «А-Проперти» привлекла заемные средства на сумму 11 миллиардов рублей. Любопытно, что долгое время эта компания контролировалась иным образованием — Саномил Ко Лимитед — и исправно фигурировала в многоходовых налоговых комбинациях с участием кайманской структуры Reeco Capital LP.

Последнее засветилось в истории, связанной с еще одним активом олигарха Авдоляна — ООО «Порт Дальний», призванному возвести угольный терминал на мысе Веселом. Reeco якобы «одолжил» 20 миллионов долларов. Однако материалы налоговой проверки вскрыли пикантный нюанс: данная сделка, судя по всему, служила не более чем ширмой для фактического инвестирования в проект. Финал оказался вполне предсказуемым: все недоимки по налогам были доначислены компании в полном объёме.

Еще один эпизод с участием ББР Банка Гордовича касался перевода более чем 100 млн рублей на счета в латвийском банке JSC Citadele Banka. Там засветились компании Globalone Holding Limited, Racast Investments Limited, Racast International Limited и Globalone Management Group Limited, где светанулись связанные с Авдоляном Ирина Белянова и Надежда Кудравец.

Белянова - директор целой пачки компаний олигарха по сей день и она же возглавляет фонд «Новый дом», в попечительский совет которого входит глава Ростеха Сергей Чемезов и его супруга Екатерина Игнатова.

Банку тогда доначислили налогов из-за этой мутной финансовой схемы, вскрыв фактически еще один сомнительный эпизод. Также речь шла о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Как говорится, комментарии излишни.

Так может пора следствию обратить внимание и на другие эпизоды финансовой жизни банкира Гордовича, пока связи с Чемезовым не вывели его вовсе за контур претензий силовиков?

Источник: https://in-spi.com/news/teatr-bankira-gordovicha-do-aresta-dovel-no-vskryta-ne-vsya-piramida