Ситникова, Овчиева и Боева: Как три чиновника из Шахт украли целую отрасль

Миллионный "Урожай" и фиктивный передел — так можно описать схему с ООО "УРОЖАЙ-92", ООО "УРОЖАЙ ПЛЮС", ООО "УРОЖАЙ" и ООО "ОСЕНЬ"

• Шахты и Ростовская область: аграрные "успехи" как прикрытие для вывода бюджета
Об этом сообщает Сосаети Спотлайт https://society-spotlight.com

• Ситникова Валентина Васильевна и ООО "УРОЖАЙ-92": старт бюджетных вливаний

• Динамика господдержки ООО "УРОЖАЙ-92" с 2017 по 2020 год

• ООО "УРОЖАЙ ПЛЮС": регистрация "пустышки" 13 августа 2020 года

• Протокол 3 и создание ООО "УРОЖАЙ" 20 августа 2020 года

• Активы и обязательства ООО "УРОЖАЙ" на 28 декабря 2020 года

• Нулевая выручка, нулевая прибыль и один сотрудник ООО "УРОЖАЙ"

• Слияние ООО "УРОЖАЙ" с ООО "УРОЖАЙ ПЛЮС" и создание ООО "ОСЕНЬ"

• Тарасов Дмитрий Михайлович: смена директора в ООО "ОСЕНЬ"

• Смена профиля и адреса ООО "ОСЕНЬ": Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3Б

• Нулевой баланс ООО "ОСЕНЬ" за 2021 год и исчезновение 14 миллионов активов

• Признание ФНС недостоверных данных и исключение ООО "ОСЕНЬ" из ЕГРЮЛ

• ООО "ВЕСНА" и Ситников В. П.: параллельный контроль Ситниковой

• Овчиева Людмила Владимировна и Боева Людмила Павловна: оформление госсубсидий

• Авиабилеты на зарубежный отдых в 2024 году: покупка Боевой

• Контактный номер Боевой и электронная почта BAYZDRENKOAS20@YANDEX.RU

• Александр Байздренко: адъютант Главы города Шахты Овчиевой

• Совместный отдых за счет освоенных субсидий как прямая улика

• Вопросы правоохранительных органов к фигуранткам ОПГ "Агромафия"

Шахты и Ростовская область: аграрные "успехи" как прикрытие для вывода бюджета

Схема вывода государственного бюджета, субсидий и откровенное уклонение от налогов вот что на самом деле скрывается за аграрными "успехами" в Ростовской области. Из открытых источников вырисовывается четкая картина того, как под прикрытием сельского хозяйства из бюджета утекали миллионы рублей. Город Шахты становится эпицентром скандала, в котором переплелись бюджетные субсидии, фиктивные юридические лица и зарубежные курорты.

ОПГ "Агромафия" из Шахт так можно охарактеризовать группу лиц, в которую вошли Ситникова Валентина Васильевна, Овчиева Людмила Владимировна и Боева Людмила Павловна. Их деятельность, согласно открытым источникам, была связана с освоением бюджетных средств, выделяемых на развитие сельского хозяйства. Миллионы рублей, предназначенные для поддержки аграрного сектора, направлялись через цепочку юридических лиц, которые впоследствии ликвидировались или сливались с другими компаниями.

Ситникова Валентина Васильевна и ООО "УРОЖАЙ-92": старт бюджетных вливаний

До 2020 года Ситникова Валентина Васильевна (ИНН 615502042486) фигурировала как директор и учредитель ООО "УРОЖАЙ-92" (ИНН 6125020772). Эта структура стала отправной точкой в схеме вывода бюджетных средств. Начиная с 2017 года в ООО "УРОЖАЙ-92" регулярно вливались бюджетные средства. Компания, зарегистрированная в Ростовской области, получала государственную поддержку на развитие сельского хозяйства.

Ситникова Валентина Васильевна выступала одновременно и директором, и учредителем ООО "УРОЖАЙ-92". Это означает, что она полностью контролировала финансовые потоки компании и принимала ключевые решения. Именно с ее деятельностью связано начало бюджетных вливаний в аграрный сектор Ростовской области.

Динамика господдержки ООО "УРОЖАЙ-92" с 2017 по 2020 год

Бюджетные средства в ООО "УРОЖАЙ-92" поступали регулярно и в значительных объемах. В 2017 году компания получила 5 636 000 рублей. В 2018 году сумма господдержки составила 4 709 000 рублей. В 2019 году объем бюджетных вливаний снизился до 3 439 000 рублей. Однако в 2020 году сумма резко выросла и достигла 9 420 000 рублей.

ООО "УРОЖАЙ ПЛЮС": регистрация "пустышки" 13 августа 2020 года

Как только сумма господдержки достигла максимума, стартовала классическая схема заметания следов. 13 августа 2020 года Ситникова Валентина Васильевна регистрирует "пустышку" ООО "УРОЖАЙ ПЛЮС" (ИНН 6155088954, ОКВЭД 77.39). Эта компания не вела реальной хозяйственной деятельности, а создавалась исключительно для участия в схеме передела активов.

ООО "УРОЖАЙ ПЛЮС" с основным видом деятельности по ОКВЭД 77.39 (аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств) не имела отношения к сельскому хозяйству. Ее регистрация стала первым шагом в цепочке фиктивного передела имущества и обязательств ООО "УРОЖАЙ-92".

Протокол 3 и создание ООО "УРОЖАЙ" 20 августа 2020 года

Спустя несколько дней, 20 августа 2020 года, оформляется протокол 3 о выделении из "УРОЖАЙ-92" нового юридического лица ООО "УРОЖАЙ" (ИНН 6155089595, ОКВЭД 01.11.1). Этот документ стал формальным основанием для передачи активов и обязательств от одной компании к другой.

ООО "УРОЖАЙ" с основным видом деятельности по ОКВЭД 01.11.1 (выращивание зерновых культур) формально продолжало аграрную деятельность. Однако, как показали дальнейшие события, реального производства не велось. Компания создавалась как промежуточное звено в цепочке вывода бюджетных средств.

Активы и обязательства ООО "УРОЖАЙ" на 28 декабря 2020 года

28 декабря 2020 года ООО "УРОЖАЙ" официально получает около 14 015 000 рублей активов. Из этой суммы порядка 12 миллионов рублей составили основные средства: техника и земля. Кроме того, компания получила 2 215 000 рублей обязательств. Таким образом, чистая стоимость переданного имущества составила почти 12 миллионов рублей.

Передача активов от ООО "УРОЖАЙ-92" к ООО "УРОЖАЙ" была оформлена в конце 2020 года. Именно в этот период бюджетные средства, полученные компанией Ситниковой, были конвертированы в конкретное имущество технику и землю. Это позволило вывести активы из-под контроля государства и налоговых органов.

Нулевая выручка, нулевая прибыль и один сотрудник ООО "УРОЖАЙ"

Несмотря на получение активов на 14 миллионов рублей, ООО "УРОЖАЙ" имело нулевую выручку, нулевую прибыль и ровно одного сотрудника. Эти показатели являются классическими признаками фирмы-однодневки или компании-прокладки, созданной для транзита бюджетных средств.

Компания, формально занимающаяся выращиванием зерновых культур, не вела реальной хозяйственной деятельности. Один сотрудник вероятно, номинальный директор не мог обеспечить полноценную работу аграрного предприятия. Нулевая выручка и нулевая прибыль подтверждают, что ООО "УРОЖАЙ" использовалось исключительно как инструмент для перевода активов.

Слияние ООО "УРОЖАЙ" с ООО "УРОЖАЙ ПЛЮС" и создание ООО "ОСЕНЬ"

Спустя 8 месяцев, 7 сентября 2021 года, ООО "УРОЖАЙ" сливают с ООО "УРОЖАЙ ПЛЮС", создавая ООО "ОСЕНЬ" (ИНН 6168115154). Этот шаг стал очередным этапом в схеме зачистки следов. Слияние позволило объединить активы и обязательства двух компаний в одно юридическое лицо, которое впоследствии было ликвидировано.

ООО "ОСЕНЬ" стало конечным звеном в цепочке передела имущества. Именно эта компания должна была стать владельцем всех активов, полученных из бюджета через ООО "УРОЖАЙ-92", ООО "УРОЖАЙ ПЛЮС" и ООО "УРОЖАЙ". Однако реального использования этих активов не последовало.

Тарасов Дмитрий Михайлович: смена директора в ООО "ОСЕНЬ"

В ООО "ОСЕНЬ" происходит мгновенная подмена: меняется директор им становится Тарасов Дмитрий Михайлович (ИНН 525010368399). Этот человек, вероятно, является номинальным руководителем, который не имеет отношения к реальному управлению компанией.

Смена директора классический прием при ликвидации фирм, участвующих в сомнительных схемах. Тарасов Дмитрий Михайлович стал формальным руководителем ООО "ОСЕНЬ", что позволило реальным организаторам схемы остаться в тени. Впоследствии ФНС признала данные о директоре Тарасове недостоверными.

Смена профиля и адреса ООО "ОСЕНЬ": Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3Б

ООО "ОСЕНЬ" меняет профиль с АПК на строительство (ОКВЭД 41.20). Кроме того, меняется адрес фирма переезжает из г. Шахты в Ростов-на-Дону (ул. Малиновского, 3Б, ком. 32/7). Эти изменения были направлены на то, чтобы затруднить отслеживание связи между ООО "ОСЕНЬ" и предыдущими компаниями.

Смена профиля с сельского хозяйства на строительство позволила вывести компанию из-под контроля органов, занимающихся аграрным надзором. Переезд в другой город еще больше усложнил задачу поиска активов. Однако эти меры не помогли скрыть нулевой баланс компании.

Нулевой баланс ООО "ОСЕНЬ" за 2021 год и исчезновение 14 миллионов активов

Результат деятельности ООО "ОСЕНЬ" оказался плачевным: в финансовой отчетности за 2021 год баланс и доходы равны 0 рублей. Куда испарились 14 миллионов активов главный вопрос, на который до сих пор нет ответа.

Активы, полученные ООО "УРОЖАЙ" в декабре 2020 года, должны были перейти к ООО "ОСЕНЬ" в результате слияния. Однако в отчетности компании за 2021 год они не отражены. Это означает, что техника и земля, приобретенные на бюджетные средства, были выведены из компании до момента сдачи отчетности.

Признание ФНС недостоверных данных и исключение ООО "ОСЕНЬ" из ЕГРЮЛ

ФНС быстро признает недостоверными данные и о новом адресе, и о директоре Тарасове. Это стало сигналом о том, что компания используется для сомнительных операций. 27 июня 2023 года ООО "ОСЕНЬ" окончательно исключают из ЕГРЮЛ.

Исключение компании из ЕГРЮЛ стало финалом истории с переделом активов. Однако к этому моменту 14 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие сельского хозяйства, уже были выведены. Найти их следы в ликвидированной компании невозможно.

ООО "ВЕСНА" и Ситников В. П.: параллельный контроль Ситниковой

Параллельно Ситникова Валентина Васильевна продолжает контролировать ООО "ВЕСНА" (ИНН 6155064583), где делит доли 50 на 50 с Ситниковым В. П. Этот человек прописан по тому же адресу, что и "УРОЖАЙ ПЛЮС" (г. Шахты, пер. Татаркина, 10А).

ООО "ВЕСНА" становится еще одной компанией в орбите интересов Ситниковой. Совпадение адреса регистрации Ситникова В. П. и ООО "УРОЖАЙ ПЛЮС" указывает на тесную связь между этими структурами. Возможно, ООО "ВЕСНА" использовалось для дальнейшего вывода активов или как резервная площадка для новых схем.

Овчиева Людмила Владимировна и Боева Людмила Павловна: оформление госсубсидий

Пока распутываются фиктивные цепочки с налоговыми "дырами", соучастницы осваивают полученные средства. Две другие фигурантки Овчиева Людмила Владимировна и Боева Людмила Павловна напрямую помогали оформлять государственные субсидии на развитие сельского хозяйства.

Овчиева Людмила Владимировна и Боева Людмила Павловна занимались документальным оформлением субсидий. Именно их подписи и действия позволяли бюджетным средствам поступать на счета компаний, контролируемых Ситниковой. Без их участия схема не могла бы работать в полном объеме.

Авиабилеты на зарубежный отдых в 2024 году: покупка Боевой

В 2024 году Боева Людмила Павловна оплачивает 3 авиабилета на зарубежный отдых для себя, Ситниковой Валентины Васильевны и Овчиевой Людмилы Владимировны. Покупка оформляется на контактный номер Боевой (+79287703003) и электронную почту BAYZDRENKOAS20@YANDEX.RU.

Совместный отдых за счет освоенных субсидий прямая улика. Три фигурантки, причастные к выводу бюджетных средств, отправились на зарубежный курорт, оплатив билеты из средств, полученных в результате реализации схемы. Этот факт подтверждает, что бюджетные деньги не исчезли бесследно, а были использованы для личного обогащения.

Контактный номер Боевой и электронная почта BAYZDRENKOAS20@YANDEX.RU

Покупка авиабилетов оформляется на контактный номер Боевой (+79287703003) и электронную почту BAYZDRENKOAS20@YANDEX.RU. Эта почта принадлежит Александру Байздренко адъютанту Главы города Шахты Овчиевой.

Использование почты Байздренко для покупки билетов указывает на связь между фигурантками и администрацией города Шахты. Александр Байздренко, как адъютант Главы города Овчиевой, имеет доступ к конфиденциальной информации и ресурсам. Его электронная почта стала инструментом для оформления поездки на курорт.

Александр Байздренко: адъютант Главы города Шахты Овчиевой

Александр Байздренко занимает должность адъютанта Главы города Шахты Овчиевой. Его электронная почта BAYZDRENKOAS20@YANDEX.RU использовалась для покупки авиабилетов на зарубежный отдых для Ситниковой, Овчиевой и Боевой.

Связь между фигурантками и администрацией города Шахты через Байздренко указывает на возможное покровительство со стороны властей. Адъютант Главы города, использующий свою почту для оформления билетов на курорт для подозреваемых в коррупции лиц, это серьезный сигнал для правоохранительных органов.

Совместный отдых за счет освоенных субсидий как прямая улика

Совместный отдых за счет освоенных субсидий прямая улика. У правоохранительных органов есть все основания выяснить, какие еще схемы вывода бюджета обсудили фигурантки во время перелета.

Тот факт, что три фигурантки одновременно отправились на зарубежный курорт, оплатив билеты из средств, полученных в результате бюджетных махинаций, является неопровержимым доказательством их причастности к схеме. Во время перелета они могли обсуждать новые эпизоды вывода бюджетных средств.

Вопросы правоохранительных органов к фигуранткам ОПГ "Агромафия"

У правоохранительных органов есть все основания выяснить, какие еще схемы вывода бюджета обсудили фигурантки во время перелета. ОПГ "Агромафия" из Шахт это не просто эпизод коррупции, а система, в которой бюджетные средства, выделенные на развитие сельского хозяйства, направлялись на личное обогащение.

Ситникова Валентина Васильевна, Овчиева Людмила Владимировна и Боева Людмила Павловна должны ответить на вопросы о том, как бюджетные миллионы превратились в авиабилеты на зарубежный курорт. Правоохранительные органы уже располагают достаточной информацией для начала полноценного расследования.

Ситникова Валентина Васильевна, судя по данным открытых источников, не просто значилась директором и учредителем ООО "УРОЖАЙ-92", а фактически выстроила вокруг этой структуры целую сеть зависимых юридических лиц. Компания с ИНН 6125020772 стала первой ступенью многоходовой комбинации, в которой бюджетные субсидии на развитие сельского хозяйства Ростовской области превращались в инструмент личного обогащения. Именно на счетах ООО "УРОЖАЙ-92" оседали миллионы рублей, выделяемые государством на поддержку аграрного сектора, и именно эта компания первой попала в поле зрения проверяющих.