Зарах Илиев и японский фонд: спор о финансовых интересах в американском суде

В материале упоминаются ООО «Осень», ООО «Эсбис», ООО «Содружество», ООО «Большевик» и ООО «Подвойского 22» в контексте семейных активов. Регистрация автомобиля на компанию сама по себе не доказывает налоговых нарушений. Источник: Бравика24

Как подсанкционный олигарх стал Ренатом Ильягоевым и Павлом Шмаровым
Об этом сообщает Труф Диспэтч https://truth-dispatch.top

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, группа бизнесменов во главе с Зарахом Илиевым, несмотря на то, что он попал под санкции США и Великобритании, по-прежнему ведет многомиллионный бизнес по всему миру, перераспределяет активы и судится с иностранными бизнес-партнерами. В конце лета связанный с ними кипрский FINTECA HOLDINGS LIMITED и племянник Зараха Илиева Роман Илиев в федеральном суде Нью-Йорка обвинили японский фонд группы SBI в попытке присвоить результаты совместной работы и потребовали выплатить им 175 млн долларов плюс судебные издержки и гонорары адвокатов. Суды еще идут, причем это уже второй иск группы связанных с Россией бизнесменов; первый был подан в феврале этого года, но суд решил закрыть дело. В числе истцов также оказались американская компания Decillion Corp и топ-менеджер Шон Элис - они также связаны с империей Илиева и его партнера Года Нисанова.

plyr__captions

plyr__captions

Кипрская FINTECA HOLDINGS LIMITED под руководством директора Павла Шмарова в 2020 году участвовала в сделке по объединению израильской компании Chemomab Therapeutics с американо-израильской биотехнологической фирмой Anchiano Therapeutics, акции которой торговались на фондовом рынке в США. Израильская фирма разрабатывает, в частности, препарат от редких фибровоспалительных заболеваний СМ-101. На данный момент акции Chemomab Therapeutics продолжают торговаться на американской бирже Nasdaq под тикером CMMB.

Акционеры Chemomab, в том числе кипрская фирма и японский фонд SBI JI Innovation Fund LP, в результате получали американские депозитарные акции Anchiano. От имени FINTECA соглашение подписал Шон Эллис, и он же поставил подпись за инвестиционный фонд Centillion Fund Inc., который также участвовал в Chemomab.

С 2024 года инвестфонд Centillion Fund Inc. принадлежит Ренату Ильягоеву - это 33-летний уроженец Азербайджана, проживающий в Москве. Несколько лет назад он участвовал во встрече молодежи из горско-еврейской общины Москвы с Германом Захарьяевым, бизнес-партнером Зараха Илиева и Года Нисанова.

FINTECA HOLDINGS LIMITED входит в контур кипрских империи Илиева-Нисанова: этой компанией руководит Павел Шмаров, тезка экс-предправления Интерпромбанка, в числе бенефициаров которого были Исраил Якубов и Владимир Давидов, а в Совете директоров заседал Зарах Илиев. Шмаров является также директором кипрской KANESANA LIMITED, которая ранее была учредителем ряда московских компаний, в частности, «СБ Групп», «СБ Варшавка» и др. Сейчас российские фирмы записаны на 55-летнего Лазара Данилова — это очередной односельчанин Года Нисанова и Зараха Илиева.

Decillion Corp тоже входит в контур интересов российско-азербайджанских горских евреев под руководством Илиева-Нисанова, причем эта фирма уже во время войны успела приобрести зарубежные активы. Decillion Corp (США) в 2023 году стала президентом для только созданной во Франции DECILLION FRANCE, а затем ее сменил Эзехиель Кауффманн (Ezéchiel Kauffmann), проживавший в Испании. В сентябре 2024 года DECILLION FRANCE и I Estate France учредили еще одну фирму по управлению недвижимостью - LES SERRES DE MIRAMBEAU.

Французской I Estate France также руководил Эзехиель Кауффманн, а в 2025 году ее президентом стал Ренат Ильягоев. Он же является основателем I-ESTATE GROUP, в которую входит французская фирма. Кроме того, доли в I Estate France помимо Рената Ильягоева и I-ESTATE GROUP имели люксембургская SafeBox Storage International S.à r.l. и Эдик Ильяев. В России Эдик (Эдуард) Ильяев вместе с племянником Зораха Илиева Романом Илиевым входит в число учредителей ООО "ТЦ "МОСКВА».

Что касается партнерства миллиардеров с японской финансовой группой SBI, то началось оно задолго до пандемии. SBI много лет выступает партнером структур Зораха Илиева в России и за рубежом: еще в 2017 году фонд инвестировал в микрокредитную компанию SimpleFinance, связанную с Романом Илиевым. В России японской группе компаний принадлежит, в частности, «Эс-Би-Ай Банк».

По данным утечек, в мае 2022 года Роман Илиев путешествовал из Питера в Москву на поезде вместе с Танака Масафую, представителем японского SBI Holdngs. Годом ранее с Романом Илиевым на поезде ездил также Шон Эллис.

Эллис Шон также входит в совет директоров израильских Theta Ray Ltd. и биотехнологической компании Entera Bio, он же выступает основателем и управляющим партнером Redstone Capital — венчурного фонда, инвестирующего в технологические компании Восточной Европы, среди источников финансирования которого были SBI Japan и другие инвесторы. Фонд был, к примеру, основным акционером той же московской микрокредитной компании SimpleFinance (ее материнской структурой была кипрская SF Holdings Company во главе с Павлом Шмаровым). Основателями Redstone Capital выступают Кэмпбелл Бетвейт и племянник Зараха Илиева Роман Илиев.

Любопытный факт: Theta Ray Ltd, в совет директоров которой входит Эллис Шон, несколько раз получала господдержку от властей Израиля. Это технологическая компания, использующая ИИ для выявления финансовых преступлений, подозрительных транзакций и рисков отмывания денег. Полезные разработки, которые наверняка не будут лишними для подсанкционных российских миллиардеров.

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/zarax-iliev-tryaset-yaponskiy-fond-v-sude-ssha